Zarządzanie ryzykiem nieprawidłowości gospodarczych

  • AML
    • kompleksowe wsparcie w ocenie, optymalizacji oraz wykonywaniu obowiązków nałożonych na instytucje finansowe w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
    • analiza compliance
    • przygotowanie i doskonalenie procedur
    • doradztwo w wyborze narzędzi analitycznych
    • szkolenia
    • wspomaganie prawników wewnętrznych w minimalizowaniu strat finansowych, reputacyjnych i regulacyjnych, wynikających z nieadekwatnego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy.
  • Korupcji i nadużyć
    • ocena odporności organizacji na korupcję i nadużycia
    • identyfikacja „czerwonych flag”
    • ocena efektywności wdrożonych rozwiązań, opracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki, budowa systemu zapobiegania i przeciwdziałania korupcji i nadużyciom – dostosowanie do wymagań normy 37001
    • przygotowanie do certyfikacji wg normy 37001
    • certyfikacja wg tej normy i przeglądy powdrożeniowe
    • przygotowanie systemu zgłaszania nieprawidłowości i korupcji
      • whistleblowing IT system – wdrożenie dedykowanego systemu IT dla Sygnalistów
      • przygotowanie procedur zgłaszania przez Sygnalistów oraz postępowania z informacjami
      • wsparcie w zakresie utrzymania systemu dla Sygnalistów
      • szkolenia dla pracowników w zakresie zgłoszeń obsługi systemu zgłoszeń
    • Przeciwdziałanie przestępczości finansowej w instytucjach depozytowych, instytucjach rozpraszania ryzyka oraz inwestycyjnych
      • kompleksowa ocena oraz wsparcie w organizacji procesu zarządzania ryzykiem nadużyć w tych instytucjach
      • analiza wybranych obszarów działalności instytucji finansowych w kontekście ekspozycji na ryzyko nadużyć, ocena i doskonalenie funkcjonujących w instytucji finansowej mechanizmów oceny klientów
      • ocena nowych produktów i usług finansowych w kontekście ekspozycji na ryzyko nadużyć
      • pomoc w procesie wyboru optymalnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, służących zapobieganiu nieprawidłowościom i defraudacjom
      • wsparcie prawne i merytoryczne organizacji w związku z postępowaniami prowadzonymi przez organa ścigania i inne instytucje
    • Bezpieczeństwa kluczowych procesów biznesowych
      • ochrona fizyczna i zabezpieczenia techniczne
      • bezpieczna komunikacja i badania antypodsłuchowe
      • wywiad i kontrwywiad gospodarczy
      • wsparcie informacyjne procesów HR
      • ocena bezpieczeństwa biznesowego transakcji, analiza konkurencji oraz wiarygodności Klienta
      • rozpoznanie sytuacji majątkowej
      • legal compliance
      • audyty wewnętrzne, audyty śledcze
      • forensic, informatyka śledcza, analiza kryminalistyczna
      • wsparcie w postępowaniu dowodowym